સુરતમાં ડાયમંડ-બિલ્ડર ગ્રુપ પર ઈન્કમટેકસ દરોડામાં ૧૫ કરોડની રોકડ તથા ઝવેરાત મળ્યું
૧૨૫૦ કરોડની અધિકના બીનહિસાબી વ્યવહારો તથા શંકાસ્પદ પ્રોપર્ટી- દસ્તાવેજોનો ખુલાસો
સુરત આવકવેરા વિભાગની ઇન્વેસ્ટીગેશન વિંગ દ્વારા શહેરના હીરાઉદ્યોગની બે પેઢી, એક બિલ્ડર, એક ફાયનાન્સર તથા જમીન દલાલને ત્યાં હાથ ધરવામાં આવેલી તળિયા ઝાટક તપાસના અંતે ઇન્વેસ્ટીગેશનની ટીમને કુલ રૂપિયા ૧૨૫૦ કરોડથી વધુના કાળા વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.
આ સાથે જ અધિકારીઓએ તમામ સ્થળેથી કુલ રૂપિયા ૧૫ કરોડની રોકડ અને ઝવેલરી ઝડપી પાડી સીઝ કરી દીધી છે. પ્રાપ્ત થતી વિગત મુજબ વિધાનસભાની ચૂંટણીના મતદાન પૂર્ણ થયાના બીજા દિવસે વહેલી સવારે જ સુરત આવકવેરા વિભાગની ઇન્વેસ્ટીગેશન ટીમના ૧૦૦થી વધુ અધિકારીઓએ સુરત શહેરના હીરાઉદ્યોગની પેઢી ભાવના જેમ્સ, ધાનેરા ડાયમંડ તથા જાણીતા બિલ્ડર રમેશ ચોગઠ, કાદર કોથમીર, નરેશ વિડિયો અને એક જનક નામના જમીનના બ્રોકરની વિગતો તપાસવામાં આવી હતી.
તપાસના સતત ત્રીજા દિવસે આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓને હીરાના બે પેઢી અને બિલ્ડરને ત્યાંથી કુલ લગભગ ૧૨૫૦ કરોડથી વધુના કાળા વ્યવહારોની વિગતો મળી આવી છે. રવિવારે મોડી સાંજ સુધી ચાલેલી તળિયા ઝાટક તપાસ અંતર્ગત અધિકારીઓને તમામ પાસેથી કુલ ૧૫ કરોડની રોકડ રકમ અને ઝવેલરી પણ ઝડપાતા વિભાગ તરફથી રોકડ અને ઝવેલરી સીઝ કરી દેવામાં આવી છે.
વધુમાં સૂત્રો મુજબ રવિવારે અધિકારીઓની તપાસ દરમિયાન અને સાટાખત પણ મળી આવ્યા હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે. બિલ્ડર કાદર કોથમીર તથા નરેશ વિડિયો અને રમેશ ચોગઠને ત્યાંથી તાજેતરમાં જ શહેરના પોશ વિસ્તારમાં ખરીદવામાં આવેલી જમીનોની ફાઇલો અને સાટાખાત પણ મળી આવ્યાંનું કહેવાય રહ્યું છે.
